证券代码：300839      证券简称：博汇股份           公告编号：2025-087 债券代码：123156      债券简称：博汇转债               宁波博汇化工科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的真正、准确和好意思满，莫得荒诞记 载、误导性述说或首要遗漏。   卓绝领导：   自 2025 年 6 月 4 日至 2025 年 7 月 2 日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已有 10 个走动日的收盘价不低于“博汇转债”当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%）。若在异日触发“博汇转债”的有条件赎回要求（即“在 本次可转债转股期内，淌若公司股票衔接三十个走动日中至少有十五个走动日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时笔据《宁波博汇化工科 技股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募表露书》（以下简称“《募 集表露书》”）中有条件赎回要求的相干商定，公司董事会（或由董事会授权的东谈主 士）有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次 可转债。   敬请庞杂投资者详备了解可休养公司债券相干设施，并关怀公司后续公告，注 意投资风险。   一、可休养公司债券基本情况   （一）可休养公司债券刊行情况   经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2022〕1568 号文本旨注册，公司于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象刊行了 397 万张可休养公司债券，每张面值 100 元，刊行 总数 39,700.00 万元。刊行神志接纳向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余 额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）通过深圳证券走动所（以下简称“深交所”） 走动系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由主承销商以余额包销神志承销， 本次刊行认购金额不及 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。   （二）可休养公司债券上市情况   经深交所本旨，公司刊行的 39,700.00 万元可休养公司债券（以下简称“可转债”） 于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌走动，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。   （三）博汇转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可休养公司债券刊行甩手之日（2022 年 8 月 22 日） 起满六个月后的第一个走动日起至可休养公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日 起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺 延时辰付息款项不另计息））。   （四）博汇转债转股价钱调整情况 休养公司债券刊行的相干设施，博汇转债转股价钱由 15.05 元/股调整为 10.69 元/股， 调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司 于巨潮资讯网清晰的《对于“博汇转债”调整转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-050）。 于向下修正“博汇转债”转股价钱的议案》。笔据《召募表露书》相干设施及公司 2025 年第三次临时鼓动大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价钱向下修正为 潮资讯网清晰的《对于向下修正“博汇转债”转股价钱的公告》                            （公告编号：2025-041）。   二、博汇转债有条件赎回要求可能树立的情况   （一）有条件赎回要求   笔据《召募表露书》的相干商定，“博汇转债”有条件赎回要求如下：   在本次可转债转股期内，淌若公司股票衔接三十个走动日中至少有十五个走动 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额 不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东谈主士）有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债。本次可转债 的赎回期与转股期相似，即刊行甩手之日满六个月后的第一个走动日起至本次可转 债到期日止。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债握有东谈主握有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的走动日 按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整日及之后的走动日按调整后的转股价钱 和收盘价钱计较。   （二）有条件赎回要求可能树立的情况   自 2025 年 6 月 4 日至 2025 年 7 月 2 日，公司股票已有 10 个走动日的收盘价不 低于“博汇转债”当期转股价钱（8.00 元/股）的 130%（含 130%）。若在异日触发 “博汇转债”的有条件赎回要求（即“在本次可转债转股期内，淌若公司股票衔接 三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 （或由董事会授权的东谈主士）有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回全 部或部分未转股的本次可转债。   三、风险领导   公司将笔据《可休养公司债券惩办目的》《深圳证券走动所创业板股票上市规 则》《深圳证券走动所上市公司自律监管指挥第 15 号——可休养公司债券》等相干 设施以及《召募表露书》的相干商定，于触发“有条件赎回要求”时实时召开董事 会审议是否赎回“博汇转债”，并奉行信息清晰义务。   敬请庞杂投资者详备了解可休养公司债券的相干设施，并关怀公司后续公告， 看重投资风险。   特此公告。                     宁波博汇化工科技股份有限公司董事会