证券代码：300986       证券简称：志特新材               公告编号：2025-079 转债代码：123186       转债简称：志特转债               江西志特新材料股份有限公司     对于“志特转债”可能得志赎回条件的领导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的信得过、准确和完满，莫得虚 假纪录、误导性讲明或要紧遗漏。    额外领导： （以下简称“公司”）股票已有十个来回日的收盘价不低于“志特转债”当期转 股价钱 8.86 元/股的 130%（含 130%，即 11.52 元/股）； 换公司债券转股期内，要是公司 A 股股票蚁集三十个来回日中至少有十五个交 易日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），字据《江西志特新 材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证据书》（以下 简称“《召募证据书》”）中有条件赎回要求的相干商定，届时公司有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券（以 下简称“可转债”）； 详确投资风险。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督贬责委员会《对于喜悦江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）喜悦，公 司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可转债 614.033 万张，刊行价钱为每张 面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金猜测东说念主民币 61,403.30 万元。经深圳 证券来回所喜悦，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券来回所挂牌交 易，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。    （二）可转债转股期限    字据《召募证据书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完竣之 日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个来回日起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。    （三）可转债转股价钱调节情况    字据《召募证据书》的礼貌，本次刊行的可转债的运行转股价钱为 41.08 元 /股。胁制本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱调节情况如下： 票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市开通，公司总股本由 163,893,333 股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调节为 40.99 元/股， 转股价钱调节收效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上 裸露的《对于可调遣公司债券转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-060）。 巨潮资讯网上裸露的《对于可调遣公司债券转股价钱调节的公告》（公告编号： 价钱由 27.22 元/股调节为 27.12 元/股，转股价钱调节收效日期为 2024 年 6 月 7 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上裸露的《对于可调遣公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-035）。 部分第一个包摄期猜测 99,074 股限定性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10 月 9 日上市开通，公司总股本由 246,371,325 股加多至 246,470,399 股，可转债的 转股价钱由 27.12 元/股调节为 27.11 元/股，转股价钱调节收效日期为 2024 年 10 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上裸露的《对于可调遣公司债券转股价 立场整的公告》（公告编号：2024-087）。 《对于董事会提出向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，喜悦向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募证据书》相干要求商定，全权办理 本次向下修正“志特转债”转股价钱的一起事宜。同日，公司召开第四届董事会 第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转 债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱收效日期为 2024 年 12 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上裸露的《对于向下修正“志特转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。 《对于董事会提出向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，喜悦向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募证据书》的相干要求的商定，全权 办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一起事宜。同日，公司召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》， 可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱收效日期为 2025 年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上裸露的《对于向下修正“志特 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。 巨潮资讯网上裸露的《对于可调遣公司债券转股价钱调节的公告》（公告编号：    二、可转债有条件赎回要求可能成立的情况    （一）有条件赎回要求    字据《召募证据书》中的商定，“志特转债”有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是公司 A 股股票蚁集三十个交 易日中至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可调遣公司债券 票面总金额；   i：指可调遣公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的来回日按调节前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调节日及之后的来回 日按调节后的转股价钱和收盘价计较。   （二）有条件赎回要求可能成立的情况   自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 2 日，公司股票已有十个来回日的收盘 价不低于“志特转债”当期转股价钱 8.86 元/股的 130%（含 130%，即 11.52 元/ 股）。若在将来触发“志特转债”的有条件赎回要求（即“在本次刊行的可调遣 公司债券转股期内，要是公司 A 股股票蚁集三十个来回日中至少有十五个来回 日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），字据《召募证据书》 中有条件赎回要求的相干商定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。   三、风险领导   公司将字据《可调遣公司债券贬责方针》《深圳证券来回所创业板股票上市 法则》《深圳证券来回所上市公司自律监管训诲第 15 号——可调遣公司债券》 等相干礼貌以及《召募证据书》的规划商定，于触发“有条件赎回要求”当日召 开董事会审议是否赎回“志特转债”，并实时实施信息裸露义务。   敬请渊博投资者详确了解本次可转债的相干礼貌，并柔柔公司后续公告，注 意投资风险。   特此公告。                           江西志特新材料股份有限公司董事会